Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам 1, 2 повестки дня – 6 (Великий С.И., Груднев А.А., Коваленков Б.Г., Микрюкова Д.А., Никитин К.Н., Федоров А.А.), по вопросу 3 повестки дня – 2 (Груднев А.А., Никитин К.Н.), по вопросу 4 повестки дня – 3 (Груднев А.А., Коваленков Б.Г., Никитин К.Н.).
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»:
«За» – 2 голоса (Груднев А.А., Никитин К.Н.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1.
1.1 Руководствуясь положениями абзаца 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).
Осуществить выкуп у акционеров Общества принадлежащих им акций в объеме заявленных требований, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3.
3.1. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки в которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение Договора поручительства № 67/П2 в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Кредитором по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 67.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2023, протокол б/н.
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
2.5.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.5.2.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-02-11166-Е, 02.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006218922,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №2022/ИНМ/064 от 30.12.2022)
С.А. Санникова
3.2. Дата 12.12.2023г.